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中国银联提醒: 金融POS支付这三个“坑”千万不要踩
作者:  时间:2018-05-16


眨眼2018年也差不多过半,而今天国内在打击与防范经济犯罪也有了不少动作。2017年,中国银联累计协助公安机关查办案件累计3.18万件,协查涉案银行卡约92.36万张,金额高达4582亿元。 

5月份,银联还联合公安部,共同成立打击预防金融支付犯罪联合实验室,合力整治银行卡和移动支付的犯罪行为。江苏银行更引入指纹技术,升级银行智能硬件设备,对互联网金融应用的注册、登录、开放式查询等场景进行欺诈甄别,同时配合反欺诈技术,根据用户行为追踪提供全方位的精准反欺诈服务。

 

而针对POS机收款用户,中国银联也给出了三点提示,以防踩坑:

 

第一,学会“慧眼识金”。要通过正规的金融机构及特定非金融机构申请POS终端,核实签约主体是否持有“支付业务许可证”。无证机构常使用“免手续费”、“费率封顶”等广告用语,如与无证机构签约,有资金被截留、挪用、卷款潜逃的风险。 

第二,检查“名实相符”。要关注POS机收款银行账户结算信息,核对往来账中的对方户名是否为“某银行或支付机构备付金账户”;若汇入资金来自某某公司汇入,建议立即更换为银行或具备合法资质的支付机构,以免资金受损。 

第三,确保“合规经营”。加强财务人员与收银员管理,合规经营,切勿参与不法套现活动,如为他人提供套现服务的,或将面临非法经营罪的刑事处罚。 

此外,中国银联还表示,随着经济领域犯罪活动日益复杂,金融支付违法犯罪活动层出不穷,并呈现出技术含量高、传播速度快、跨境跨网络实施等新特点。在人民银行的指导下,中国银联联动全国公安机关,持续加大金融科技应用,提升智能化风控能力,灵活应对欺诈手段复杂变化,加强银行卡犯罪手段研判分析、银行卡犯罪攻防技术研究。


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金融POS支付这三个“坑”千万不要踩

 

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