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你相信办理5台手持POS机骗了1.7个亿吗?震惊!

作者:  时间:2017-08-26

江苏来沪的青年姜某,是一名没有开设任何公司的外来人员,通过办理手持POS机5台后,为他人非法套现1.7个亿,短短半年获利50余万元。这是目前虹口法院审理的一起非法套现案,被告姜某被判处有期徒刑11年。


按道理,申领POS机须由申领户用于正常商业交易,但姜荣并未成立任何公司,也未经营任何业务,这5台不同银行的手持POS机,是他从网上买来的。记者随后在网上搜索发现,果然有人在网上出售POS机。记者联络一名出售手持POS机的卖家,对方表示自己原本经营一家商铺,现在不想经营了,因此把手持POS机拿来出租或销售:“你拿去做什么用,我不管。 ”

虹口法院的法官告诉记者,近期审理的数起银行卡非法套现案件中,犯罪分子用来作案的POS机均系购买或租借而来。近期利用POS机套现的案件中还出现了新趋势,不法分子为逃避相关部门的监督,采用POS机与网络电话对接或手机卡插入移动POS机漫游等方式,使电话号码或刷卡地点“遁形”。

针对这些情况,虹口法院发布《金融审判、执行白皮书》,建议银行规范POS机申领途径,对申领商户资格加强审核,严把准入关。并对违规出售、租借行为制定处罚措施。同时与工商、税务部门联动,严控资金流向。

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